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10月9日，江蘇銀行保險監(jiān)督局向渤海銀行發(fā)布了三份公開的行政處罰信息表格，渤海銀行南京分行和蘇州分行因存在存貸款聯(lián)系，共被罰款一百九十五萬元。

據(jù)公開信息表顯示，根據(jù)"中華人民共和國商業(yè)銀行法"第七十四條第三款和"中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法"第四十六條第五款的規(guī)定，渤海銀行南京分行發(fā)生了一些違法違規(guī)行為，如銀行承兌匯票貸款資金返還、存貸款行為、銀行間投資業(yè)務(wù)信用擔(dān)保違法。江蘇銀行保險監(jiān)督局對渤海銀行南京分行沒收違法收入6577.56元和罰款125萬元作出行政處罰決定。

渤海銀行南京分行負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)退還銀行貸款，以便銀行承兌匯票保證金。根據(jù)"中華人民共和國商業(yè)銀行法"第八十九條第二款的規(guī)定，江蘇銀行保險監(jiān)督局發(fā)出警告，處以五萬元的行政處罰。

同時，渤海銀行蘇州分行因存在存貸款相關(guān)行為，為房地產(chǎn)企業(yè)變相支付購地費用提供融資，被江蘇省銀行保險監(jiān)督局處以700000元罰款。